Uma dúzia de americanos e estrangeiros foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nesta semana por se envolver em uma conspiração de extorsão on -line que viu US $ 263 milhões em criptomoeda com realização do esquema de crimes, conforme declarado em um comunicado à imprensa de 15 de maio.
Federais dizem que os fraudadores enganaram milhões em criptografia
De acordo com o comunicado de quinta -feira Do escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, os réus – todos listados entre 18 e 21 anos, exceto um – acusações de face de conspiração do RICO, conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.
12 réus adicionais acusados de conspiração RICO por mais de US $ 263 milhões de roubos de criptomoeda, lavagem de dinheiro, arrombamentos domésticos
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– Usttornee DC (@USA_DC) 15 de maio de 2025
Os promotores federais afirmam que o suposto anel de crime, liderado por Malone Lam, de 20 anos, projetado por ataques cibernéticos orientados para criptografia, numa tentativa de enganar ativos digitais ilícitos de bancos de dados on-line.
“Os membros da empresa tiveram diferentes responsabilidades”, afirma um comunicado de imprensa de quinta -feira. “As várias funções incluíam hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de destino, chamadores, lavadores de dinheiro e assaltantes residenciais visando carteiras de moeda virtual de hardware”.
Anel de crime criptográfico suposto gasto fundos roubados no estilo de vida luxuoso
Os supostos criminosos criptografados converteram os ativos digitais roubados em moeda fiduciária e usaram os fundos para comprar “serviços de boates que variam de até US $ 500.000 por noite” e “bolsas de luxo avaliadas nas dezenas de milhares de dólares que foram entregues nas festas da boate”.
Os réus também compraram “relógios de luxo avaliados entre US $ 100.000 e US $ 500.000, roupas de luxo avaliadas em dezenas de milhares de dólares, casas de aluguel em Los Angeles, Hamptons e Miami, jato privado, uma equipe de US $ 100.000 a US $ 3,8 anos.
“Os membros da criptomoeda roubada da empresa prossegue, movendo os fundos através de vários mixers e trocas usando ‘cadeias de cascas’, carteiras de repasse e redes privadas virtuais para mascarar suas verdadeiras identidades”, diz o comunicado à imprensa.
Os promotores afirmam que Lam continuou trabalhando com membros da empresa focada em ativos digitais para coletar doações, obter criptografia roubada e comprar produtos de luxo para sua namorada de Miami.
Não está claro quanto tempo o acusado poderia gastar atrás das grades se considerado culpado, mas será amplamente determinado pelas diretrizes federais de sentença.
O Anel de Criptografia do Post De Busts: US $ 263M RICO FULLIED SUPERCARS, as festas de US $ 500 mil apareceram pela primeira vez no Cryptonews.