Empresa de criptografia dos Emirados Árabes Unidos admite lavagem de negociações no Uniswap após operação do FBI

Um autodenominado criador de mercado de criptografia com sede nos Emirados Árabes Unidos admitiu ter orquestrado um elaborado esquema de negociação de lavagem que enganou os investidores dos EUA ao gerar milhões em volumes de negociação falsos por meio de negociação automática no Uniswap.

Espera-se que a CLS Global se declare culpada de acusações de manipulação de mercado e fraude eletrônica depois de cair em uma operação policial do FBI, promotores federais em Boston anunciado Quarta-feira.

De acordo com o acordo de confissão, a CLS Global é obrigada a pagar multas e bens confiscados superiores a US$ 428.000. A empresa também enfrentará uma exclusão total dos mercados de criptografia dos EUA e deverá apresentar certificações anuais de conformidade.

Em outubro do ano passado, o FBI iniciou “Espelhos de token de operação”, que foi executado com a perspectiva de atrair e capturar entidades fraudulentas do setor.

Durante a investigação, o FBI lançado uma criptografia falsa chamada NexfundAI e coordenado com autoridades federais para derrubar a CLS Global e dois outros “chamados formadores de mercado”. Isso incluiu nove indivíduos envolvidos na manipulação de ativos criptográficos “oferecidos e vendidos como títulos”.

Na altura, as acusações contra a CLS Global e as outras empresas envolvidas representavam o primeiro conjunto de acusações criminais contra empresas de serviços financeiros por manipulação de mercado e lavagem de negócios na indústria criptográfica.

Algoritmos de geração de volume

A CLS Global, que empregava mais de 50 pessoas fora dos EUA, se comercializou como um formador de mercado legítimo atendendo a mais de 500 clientes desde 2017.

A empresa afirma em seu site oficial que tem parceria com bolsas centralizadas proeminentes, incluindo Binance, Bybit, KuCoin, Bitfinex, OKX, Bitget e Crypto.com, entre outras.

Mas por trás da fachada profissional, os promotores disseram que a CLS Global operava uma infraestrutura técnica projetada especificamente para manipular os mercados criptográficos.

Um conjunto sofisticado de algoritmos personalizados de “geração de volume” supostamente executou negociações entre múltiplas carteiras para criar a ilusão de atividade de mercado orgânico.

“É muito difícil de rastrear”, afirmou um funcionário da CLS Global durante videoconferências gravadas, explicando seu algoritmo de geração de volume. “Temos feito isso para muitos clientes.”

Entre 23 de agosto e 18 de setembro de 2024, sistemas automatizados criaram US$ 595.000 em volume artificial para o token do FBI, representando 98% de sua atividade comercial geral, com base em dados de um Reclamação da SEC.

“Sei que se trata de lavagem de dinheiro e sei que as pessoas podem não ficar satisfeitas com isso”, admitiu o funcionário durante reuniões com agentes infiltrados citados pelo Ministério Público dos EUA, mostrando a sua consciência do estatuto ilegal do esquema.

Embora as principais bolsas centralizadas tenham sido comercializadas como parceiras de negócios pela CLS Global, o Uniswap foi o único usado como local para a operação antes que a aplicação da lei “desativasse” o token.

A Uniswap não retornou imediatamente um pedido de comentário.

Editado por Sebastian Sinclair